Bolagsstämma

Kallelse till årsstämma i Betalo AB (publ.)
Aktieägare i Betalo AB (publ.) org nr. 559245-2931 kallas till årsstämma den 30 juni 2026 kl. 15.00 på Engelbrektsgatan 35B, 2 tr. 114 32 Stockholm.

Anmälan till bolaget ska ske senast den 23e juni 2026. Mer information finns på bolagets webbplats senast 2 veckor innan stämman www.betalo.com/bolagsstamma

Deltagande vid stämman
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:
● dels vara införd i den av Kapclear förda aktieboken på avstämningsdagen den 29e
juni 2026.
● dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget senast den 23e juni 2026.

Aktieägare ska anmäla eventuell motion till årsstämman senast den 21a juni 2026.

Anmälan kan göras skriftligen till Betalo AB (publ), Att: Årsstämma, Engelbrektsgatan 35B, 2tr. 114 32 Stockholm eller per e-post anton@betalo.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer och antal eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller ombud (se vidare nedan). Vid mail, vänligen skriv följande i att: Årsstämma i Betalo 2026.

Motion kan göras skriftligen till Betalo AB (publ), Att: Årsstämma, Engelbrektsgatan 35B, 2 tr. 114 32 Stockholm eller per e-post anton@betalo.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) i den av Kapclear förda aktieboken för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig och begäras hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren och införd i aktieboken senast den 29e juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
‍
Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare skall skicka behörighetshandlingarna (fullmakt och/eller registreringsbevis) en vecka före årsstämman till
Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär och detta finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.betalo.com/bolagsstamma

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
7.1. Fastställande av resultat och balansräkning
7.2. Disposition beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
7.3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
9. Val till styrelse och revisorer
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Bemyndigande för styrelsen om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
12. Stämmans avslutande
‍
BESLUTSFÖRSLAG
Punkt 8 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
Arvoden till styrelsen föreslås utgå med 100.000 kr till ordförandeposten och 0 kronor per övrig ledamot.
‍
Punkt 9 - Val till styrelsen och revisorer
Till styrelseledamöter föreslås Carl-Johan von Plomgren (omval), Anton Fagerlönn (omval) och Henrik Rikner (nyval). Carl-Johan von Plomgren föreslås som ordförande.
‍
Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Grant Thornton intill slutet av årsstämman för 2026. Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Olof Nordgaard kommer att vara huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker.
‍
Punkt 10 - Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens bestämmelse avseende aktiekapital och antal aktier i bolaget enligt Bilaga 3 - Bolagsordning för Betalo AB (publ) (org.nr 559245-2931).
‍
Punkt 11 - Bemyndigande för styrelsen om nyemission med företrädesrätt för
aktieägarna
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill
nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att
öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Följande ska gälla för
bemyndigandet:
‍
(i) Nyemission får sammanlagt uppgå till högst 3 000 000 nya aktier.
(ii) Emission ska ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
(iii) Övriga villkor för nyemissionen — inklusive teckningskurs, teckningsperiod, avstämningsdag, om teckning ska ske via kontant betalning och/eller kvittning och/eller apport samt även hantering av aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt — fastställs av styrelsen i samband med emissionsbeslutet.
‍
Handlingar
Styrelsens förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning hålls tillgängliga hos Bolaget, på Engelbrektsgatan 35B, 2 tr. 114 32 Stockholm och på Bolagets webbplats www.betalo.com/bolagsstamma två veckor före stämman. Handlingarna skickas till
de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig hos Bolaget på ovanstående
adress.

Stockholm i juni 2026
Betalo AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 1 - Årsredovisning Betalo AB (publ) 20250101-20251231
‍Bilaga 2 - Revisionsberättelse Betalo AB (publ) 2025-01-01--2025-12-31
Bilaga 3 - Bolagsordning för Betalo AB (publ) (org.nr 559245-2931)
Betalo AB (publ) - Fullmaktsformulär 2026